Papel'in Faaliyet İzni İptal Edildi

Merkez Bankası, kara para aklama soruşturması açılan ve kayyım atanan elektronik para ödeme şirketi Papel'in faaliyet iznini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin iptal edildiğine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda; "Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 27/10/2022 tarih ve 11334/20933 sayılı Bankamız Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun’un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesi ve 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir denildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 ilde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Papel hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemi ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı öne sürüldü. 

MASAK raporunda, 1,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirtilen Papel'in Dubai, Gürcistan, Kıbrıs ve Avrupa bağlantıları incelenmiş ve soruşturmada Papel'in yasa dışı ödeme kuruluşlarının devre dışı kalmasının ardından "yedek aklama mekanizması" gibi kullanıldığı iddia edilmişti. 

MASAL raporunda kayyım atanan Papel'in 2025'e kadar düşük işlem hacmiyle faaliyet gösterdiği, benzer kuruluşların tasfiye edilmesinin ardından kısa sürede yüksek hacimli para trafiğine ulaştığı ve zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılmasına dikkat çekilmişti. 

Mart ayında Papel soruşturmasında 14 kişi hakkında tuıtuklama kararı verildi.